Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод железобетонных изделий - 6"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 89
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700066151
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722013361
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02223-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7600
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 01 июня 2023 г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Москва, ул. Новохохловская, 89.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут 01 июня 2023 г.
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Кворум общего собрания акционеров эмитента: 92.6346% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2022 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
7. Об утверждении Устава акционерного общества "Завод железобетонных изделий - 6", исключающего статус Общества, имеющего признаки публичности, и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Результат голосования:
Вариант голосования Число голосов Процент
ЗА 397 217 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
"Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год".
По вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Результат голосования:
Вариант голосования Число голосов Процент
ЗА 397 217 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 отчетного года".
По вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Результат голосования:
Вариант голосования Число голосов Процент
ЗА 397 217 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
"1. Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2022 года, в размере 19 749 тыс. рублей не распределять.
2. Дивиденды по результатам работы за 2022 год не начислять и не выплачивать".
По вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Результат голосования:
№
п/п Фамилия, имя и отчество
кандидата в совет директоров Вариант голосования по кандидату в совет директоров
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Колесников Сергей Викторович 430 000 0 0
2. Коровкина Оксана Сергеевна 430 000 0 0
3. Тугланов Мухамед Измаилович 407 285 0 0
4. Мостовая Елена Михайловна 359 400 0 0
5. Шалаева Надежда Николаевна 359 400 0 0
6. Бойчук Александр Михайлович 0 0 0
Число голосов, которые НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям
Количество голосов Процент
0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
"Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Колесников Сергей Викторович
2. Коровкина Оксана Сергеевна
3. Тугланов Мухамед Измаилович
4. Мостовая Елена Михайловна
5. Шалаева Надежда Николаевна".
По вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Результат голосования:
Фамилия, имя
и отчество кандидата в ревизионную комиссию
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов Процент Количество голосов
Грибкову Елену Николаевну 397 217 100.00 0 0 0 0
Семейкина Андрея Владимировича 397 217 100.00 0 0 0 0
Орлову Марию Борисовну 397 217 100.00 0 0 0 0
Число голосов, которые НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием
бюллетеней недействительными, или по иным основаниям
Количество голосов Процент
0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
"Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
Грибкову Елену Николаевну
Семейкина Андрея Владимировича
Орлову Марию Борисовну".
По вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Результат голосования:
Вариант голосования Число голосов Процент
ЗА 397 217 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
"Утвердить аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью "КонС Аудит ГРУПП" ОГРН: 1155038004142, ИНН: 5038114253".
По вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Результат голосования:
Вариант голосования Число голосов Процент
ЗА 397 217 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
"1. Утвердить Устав Акционерного общества "Завод Железобетонных изделий – 6" (который входит в состав информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании).
2. Руководствуясь указанием Банка России от 12.09.2019 № 5254-У "О форме (формате), требованиях к содержанию и порядке рассмотрения заявления эмитента, являющегося акционерным обществом, об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также "О перечне документов, прилагаемых к такому заявлению", а также принимая во внимание, что ценные бумаги Общества не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, обратиться в главное управление по Центральному Федеральному округу Центрального банка Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
По вопросу № 8 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Результат голосования:
Вариант голосования Число голосов Процент
ЗА 397 217 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
"Утвердить вознаграждение членам Совета директоров Общества с 01 июня 2023 года до следующего годового общего собрания акционеров в размере 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей в квартал".
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01 июня 2023 г., № 1/2023.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента)
А. Вид ценных бумаг: акции.
Б. Категория (тип) акций: обыкновенные.
В. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
1-01-02223-A от 12 октября 1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.И. Тугланов
3.2. Дата 01.06.2023г.